Informações Periódicas - Detalhamento| Data de Entrega | Data de Referência | Categoria | Tipo | Espécie | Assuntos |
|---|
| | | | | | |
| 14/03/2024 | 14/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 5.1. Aprovar, por unanimidade, com abstenção do Sr. Jorge Cury Neto, as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das notas explicativas e do relatório do auditor independente | 5.1.1. Consignar que a manifestação do Conselho de Administração considera o parecer do Comite de Auditoria da Companhia, que recomendou a integral aprovação das DFs 2023. | 5.1.2. Consignar que: (i) foram apresentados e analisados o reporte trimestral e o relatório anual do Comitê de Auditoria referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, conforme c | 5.2. Aprovar, por unanimidade, com abstenção do Sr. Jorge Cury Neto, o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, | 5.3. Aprovar, por unanimidade, a proposta da administração para destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, conforme cópia que fica arquivada | 5.4. Aprovar, por unanimidade, a proposta da administração para fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2024, conforme cópia que fica arquivada na sede | 5.5. Aprovar, por unanimidade, a convocação da assembleia geral ordinária da Companhia para deliberar sobre as propostas da administração para o seguinte | 5.5.1. Consignar que, nos termos e prazos da legislação e regulamentação pertinentes, as informações e os documentos relacionados às matérias a serem deliberadas na assembleia geral ordinária | 5.6. Autorizar os Diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores. |
| 21/12/2023 | 20/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovar a cessão de Créditos Imobiliários, pela Companhia à Securitizadora, por meio da celebração do Instrumento Particular de Cessão de Créditos Imobiliários e Outras Avenças | (ii) aprovar a operação de securitização, por meio de emissão, pela Securitizadora, dos CRI da 25ª Emissão | (iii) aprovar a celebração do Contrato de Distribuição" | (iv) aprovar a celebração do Contrato de Prestação de Serviços de Espelhamento de Recebíveis Imobiliários | (v) conceder autorização aos administradores da Companhia e seus representantes legais, conforme o caso, para celebrar, negociar e definir os termos e condições específicos | (vi) ratificar todos e quaisquer atos já praticados pelos administradores da Companhia e/ou seus representantes legais para a formalização da Emissão, da Securitização e da Oferta |
| 09/11/2023 | 09/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar os resultados das operações da Companhia referentes ao 3º Trimestre de 2023, devidamente revisados pela BDO RCS Auditores Independentes SS, nos termos do artigo 17, VII do Estatuto |
| 10/08/2023 | 10/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovar os resultados das operações da Companhia referentes ao 2º Trimestre de 2023, devidamente revisados pela BDO RCS Auditores Independentes SS, nos termos do artigo 17, VII do Estatuto |
| 06/07/2023 | 27/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição dos membros do Comitê de Auditoria |
| 11/05/2023 | 11/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apreciação dos resultados das operações da Companhia referentes ao 1º Trimestre de 2023, os quais foram objeto de parecer da BDO RCS Auditores Independentes SS, | ii) Eleição do membros do Comitê Executivo. |
| 24/03/2023 | 24/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Aprovar a Proposta da Administração, bem como aprovar a sua oportuna submissão ao exame, deliberação e votação da AGO. | (ii) Aprovar a convocação da AGO para deliberar a respeito das matérias constantes da Proposta da Administração | (iii) Aprovar o calendário anual das reuniões do Conselho de Administração da Companhia previstas para o exercício social de 2023. |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovar integralmente o relatório anual da administração relativo aos negócios sociais da Companhia em 2022, |
| 08/11/2022 | 08/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre: (i) apreciação dos resultados das operações da Companhia referentes ao 3º Trimestre de 2022 |
| 04/10/2022 | 04/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) a vinculação dos direitos creditórios imobiliários oriundos das Debêntures (Direitos Creditórios Imobiliários) à operação de securitização de recebíveis imobiliários | (iii) a aprovação da celebração da Escritura de Emissão | Deliberar sobre: (i) a aprovação da 9ª (nona) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até duas séries, para colocação privada |
| 12/08/2022 | 11/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apreciação dos resultados das operações da Companhia referentes ao 2o Trimestre de 2022, os quais foram objeto de parecer da BDO RCS Auditores Independentes SS; | (ii) Informar o conselho de administração as práticas de ESG adotadas pela companhia. |
| 11/08/2022 | 11/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apreciação dos resultados das operações da Companhia referentes ao 2o Trimestre de 2022, os quais foram objeto de parecer da BDO RCS Auditores Independentes SS; | (ii) Informar o conselho de administração as práticas de ESG adotadas pela companhia. |
| 01/07/2022 | 01/07/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) A proposta da administração, a ser submetida à assembleia geral, para a alteração do endereço da sede social da Companhia, com a consequente alteração do art. 2º do Estatuto Social da Companhia; | (ii) a proposta da administração, a ser submetida à assembleia geral, para a autorização que os administradores da Companhia pratiquem todos os atos necessários à efetivação da deliberações anteriores |
| 12/05/2022 | 12/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apreciação dos resultados das operações da Companhia referentes ao 1º Trimestre de 2022, os quais foram objeto de parecer da Baker Tilly Brasil Auditores Independentes; | (ii) eleição dos membros da Diretoria da Companhia. |
| 26/04/2022 | 25/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a aprovação do Regimento Interno do Conselho de Administração; | (ii) a aprovação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria; | (iii) a eleição dos membros do Comitê de Auditoria; | (iv) a aprovação do Regimento Interno do Comitê Executivo; | (v) a eleição dos membros do Comitê Executivo; | (vi) aprovação de Políticas | (vii) a aprovação das atribuições da área de auditoria interna da Companhia ; | e (viii) a autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores. |
| 31/03/2022 | 25/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a proposta da administração, a ser submetida à assembleia geral, para fixação do número de membros do Conselho de Administração; | (ii) a proposta da administração, a ser submetida à assembleia geral, para eleição de membro independente do Conselho de Administração; | (iii) a proposta da administração para enquadramento do candidato ao cargo de membro independente do Conselho de Administração em atenção aos critérios previstos no Regulamento do Novo Mercado | (iv) a proposta da administração, a ser submetida à assembleia geral, para a reforma do estatuto social com vistas a ajustes de redação e adaptá-lo aos requisitos do Regulamento de Listagem Mercado | (v) a proposta da administração, a ser submetida à assembleia geral, para aumento do limite do capital autorizado para um total de 250.000.000 (duzentas e cinquenta milhões) de ações ordinárias; | (vi) a proposta da administração, a ser submetida à assembleia geral, para a consolidação do estatuto social da Companhia; | (vii) a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para deliberar sobre as matérias indicadas nos itens i a vi; | (viii) a autorização para os diretores da Companhia praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações tomadas em reunião do Conselho de Administração. |
| 15/03/2022 | 15/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apreciação do relatório da administração, contas dos administradores, demonstrações contábeis e paracer dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dez de 2021 | (ii) apreciação da proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 e distribuição de dividendos | (iii) apreciação da proposta do limite da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2022 | (iv) aprovar a convocação dos acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária da Companhia | (v) aprovação do calendário anual das reuniões do Conselho de Administração da Companhia previstas para o exercício social de 2022. |
| 11/11/2021 | 11/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação dos resultados das operações da Companhia referentes ao 3º Trimestre de 2021. |
| 12/08/2021 | 12/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovar os resultados das operações da Companhia referentes ao 2º Trimestre de 2021 |
| 11/08/2021 | 11/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovação da realização da 8ª (oitava) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações | (ii) contratação dos prestadores de serviços necessários à realização da Oferta | (iii) autorização da prática, pela Diretoria da Companhia, de todos e quaisquer atos que forem necessários à implementação e à realização da Oferta |
| 12/05/2021 | 12/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar os resultados das operações da Companhia referentes ao 1o Trimestre de 2021 e reeleger Conselheiros da companhia para compor o Comitê Executivo |
| 10/03/2021 | 10/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apreciação do relatório da administração, contas dos administradores, demonstrações contábeis e paracer dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 202 | (ii) apreciação da proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 e distribuição de dividendos; | (iii) outros |
| 01/12/2020 | 01/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a aprovação da 7 ª (sétima ) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, | (ii) a autorização à Diretoria da Companhia a negociar todos os temos e condições que venham a ser aplicáveis à Emissão e à Oferta Restrita; e | (iii) ratificação de todos os atos que tenham sido praticados pela administração da Companhia, em data anterior à presente ata, relacionados às matérias acima. |
| 12/11/2020 | 12/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apreciação dos resultados das operações da Companhia referentes ao 3º Trimestre de 2020; |
| 28/10/2020 | 28/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a realização, pela Companhia, de transações com parte relacionada, nos termos do Artigo 17, itens XXI e XXX de seu Estatuto. |
| 31/08/2020 | 31/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) rerratificar a ata de Reunião do Conselho de Administração datada de 18 de março de 2020 |
| 13/08/2020 | 13/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apreciação dos resultados das operações da Companhia referentes ao 2o Trimestre de 2020 |
| 12/05/2020 | 12/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apreciação dos resultados das operações da Companhia referentes ao 1o Trimestre de 2020, os quais foram objeto de parecer da Baker Tilly Brasil Auditores Independentes; | (ii) eleição dos membros da Diretoria da Companhia; e | (iii) eleição dos membros do Comitê Executivo da Companhia. |
| 17/04/2020 | 16/04/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Aprovar a doação de R$ 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais), em dinheiro, para contribuir com os esforços de combate à pandemia de Covid-19 e seus efeitos; e | (ii) Autorizar os diretores da Companhia a praticar todo e qualquer ato necessário à formalização das doações e destinação dos recursos. |
| 18/03/2020 | 18/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aprovação do novo programa de recompra de ações da Companhia. |
| 10/03/2020 | 10/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apreciação do relatório da administração, contas dos administradores, demonstrações contábeis e paracer dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2019 | (ii) apreciação da proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 e distribuição de dividendos; | (iii) apreciação da proposta do limite da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2020; | (iv) deliberar sobre a proposta de rerratificação do Anexo II da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia de 26.04.2019 (AGOE 2019); | (v) aprovar a convocação dos acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia. |
| 12/11/2019 | 12/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apreciação dos resultados das operações da Companhia referentes ao 3º Trimestre de 2019 |
| 12/09/2019 | 12/09/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) o preço por ação ordinária de emissão da Companhia (Preço por Ação) no âmbito da oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal; | (ii) o aumento de capital social da Companhia dentro do limite do seu capital autorizado, nos termos do artigo 6º do estatuto social da Companhia; | (iii) a subscrição das Ações a serem emitidas pela Companhia e a homologação do aumento do capital social no âmbito da Oferta; | (iv) a alocação da totalidade dos recursos obtidos pela Companhia com a Oferta à conta de capital da Companhia e a homologação do novo capital social da Companhia; | (v) a ratificação dos direitos, vantagens e restrições das Ações emitidas no âmbito da Oferta; | (vi) a ratificação dos atos que a Diretoria da Companhia já tenha praticado, única e exclusivamente, com vistas à realização da Oferta e do aumento de capital; e | (vii) a autorização para que a Companhia pratique todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas nesta Reunião e para que a implementação da Oferta e do Aumento de Capital. |
| 30/08/2019 | 30/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a realização da oferta pública de distribuição primária com esforços restritos; | (ii) a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na subscrição das Ações a serem emitidas no âmbito da Oferta; | (iii) a concessão do direito de prioridade aos acionistas da Companhia, para subscrição de até a totalidade das Ações; | (iv) autorização à diretoria da Companhia para praticar todos os atos e tomar todas as medidas necessárias à implementação da Oferta. |
| 13/08/2019 | 13/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a apreciação dos resultados das operações da Companhia referentes ao 2º Trimestre de 2019 |
| 13/05/2019 | 13/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apreciação dos resultados das operações da Companhia referentes ao 1º Trimestre de 2019, os quais foram objeto de parecer da Baker Tilly Brasil Auditores Independentes; | (ii) eleição dos membros do Comitê Executivo da Companhia; e (iii) aprovação do calendário anual das reuniões do Conselho de Administração da Companhia previstas para o exercício Social de 2019. |
| 13/11/2018 | 13/11/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apreciação dos resultados das operações da Companhia referentes ao 3º Trimestre de 2018, os quais foram objeto de parecer da Baker Tilly Brasil Auditores Independentes; e | (ii) aquisição, pela Companhia, de bem imóvel pertencente a parte relacionada, nos termos do Artigo 17, itens XXI e XXX de seu Estatuto. |
| 14/08/2018 | 14/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovar os resultados das operações da Companhia referentes ao 2º Trimestre de 2018; |
| 15/05/2018 | 15/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apreciação dos resultados das operações da Companhia referentes ao 1º Trimestre de 2018; | (ii) eleição dos membros da Diretoria da Companhia; | (iii) eleição dos membros do Comitê Executivo da Companhia; | (iv) aprovação do calendário anual das reuniões do Conselho de Administração da Companhia previstas para o exercício Social de 2018. |
| 16/03/2018 | 16/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apreciação do relatório da administração, contas dos administradores, demonstrações contábeis e paracer dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2017; | (ii) apreciação da proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 e distribuição de dividendos; | (iii) aprecisção da proposta do limite da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2018; | (iv) deliberar sobre a proposta de desdobramento de ações de emissão da Companhia (Desdobramento); | (v) deliberar sobre a proposta de reforma dos artigos 5º e 6º do Estatuto em decorrência do Desdobramento; e | (vi) aprovar a convocação dos acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia. |
| 13/11/2017 | 13/11/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Aprovar os resultados das operações da Companhia referentes ao 3º trimestre de 2017. |
| 14/08/2017 | 14/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação dos resultados das operações da Companhia referentes ao 2º Trimestre de 2017 |
| 26/07/2017 | 26/07/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Obtenção de empréstimo pela Companhia junto ao Banco Votorantim | (ii) Prestação de garantias pela Companhia em favor da Habitasec |
| 15/05/2017 | 15/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apreciação dos resultados das operações da Companhia referentes ao 1º Trimestre de 2017 | (ii) eleição dos membros do Comitê Executivo da Companhia | (iii) aprovação do calendário anual das reuniões do Conselho de Administração da Companhia previstas para o exercício social de 2017 |
| 16/03/2017 | 16/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apreciação do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; | (ii) apreciação da proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; | (iii) apreciação da proposta do limite da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2017; | (iv) deliberar sobre proposta de reforma do Estatuto; | (v) aprovar a convocação dos acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia; | (vi) substituição dos auditores independentes. |
| 07/03/2017 | 06/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Empréstimo/prestação de garantias pela Companhia em favor da Trisul Mutisia Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda |
| 11/11/2016 | 11/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar os resultados das operações da Companhia referentes ao 3º Trimestre de 2016 |
| 15/08/2016 | 15/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar os resultados das operações da Companhia referentes ao 2º Trimestre de 2016 |
| 13/05/2016 | 12/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Apreciação dos resultados das operações da Companhia referentes ao 1º Trimestre de 2016; | (ii) Eleição dos membros da Diretoria da Companhia; | (iii) Eleição dos membros do Comitê Executivo da Companhia; | (iv) Aprovação do calendário anual das reuniões do Conselho de Administração da Companhia; | (v) Cancelamento das ações de amissão da Companhia mantidas em Tesouraria. |
| 18/03/2016 | 18/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar os resultados das operações da Companhia referentes ao 4º Trimestre de 2015 |
| 19/11/2015 | 19/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) o cancelamento de 3.000.000 (três milhões) de ações ordinárias de emissão da Companhia, todas nominativas escriturais e sem valor nominal, mantidas em tesouraria, sem redução do capital social; | (ii) o cancelamento do atual programa de recompra de ações da Companhia, e | (iii) aprovação do novo programa de recompra de ações da Companhia. |
| 13/11/2015 | 13/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar os resultados das operações da Companhia referentes ao 3º Trimestre de 2015 |
| 06/11/2015 | 05/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a ratificação de operação perante a Caixa Econômica Federal |
| 13/08/2015 | 13/08/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar os resultados das operações da Companhia referentes ao 2º Trimestre de 2015 | Aprovar os resultados das operações da Companhia referentes ao 2º Trimestre de 2015 |
| 14/05/2015 | 14/05/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Aprovar os resultados das operações da Companhia referentes ao 1º Trimestre de 2015; | (i) Aprovar os resultados das operações da Companhia referentes ao 1º Trimestre de 2015; | (ii) Reeleição de Conselheiros da Companhia para compor o Comitê Executivo. | (ii) Reeleição de Conselheiros da Companhia para compor o Comitê Executivo. |
| 24/03/2015 | 19/03/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Aprovação dos Resultados 4T14 e 2014 |
| 19/03/2015 | 19/03/2015 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 19/03/2015 | 19/03/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Aprovação dos Resultados 4T14 e 2014 |
| 26/02/2015 | 25/02/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do novo programa de recompra de ações | Cancelamento de ações | Cancelamento do programa de recompra de ações |
| 14/01/2015 | 08/01/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do calendário com as datas propostas para Reuniões Societárias para o ano de 2015 |
| 11/11/2014 | 11/11/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Apreciação do resultados de 3T14 |
| 11/11/2014 | 11/11/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação do resultados de 3T14 |
| 13/08/2014 | 13/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Apreciação do resultados de 2T14 |
| 13/08/2014 | 13/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação dos Resultados referentes ao 2T14 |
| 14/07/2014 | 11/06/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Notas Promissórias |
| 03/06/2014 | 03/06/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração da política de divulgação da Companhia |
| 14/05/2014 | 14/05/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 14/05/2014 | 14/05/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação dos resultados das operações da Companhia referentes ao 1º Trimestre de 2014, | Apreciação e definição das atribuições do Comitê Executivo da Companhia, bem como dos Limites de Alçada para sua atuação | Aprovação do calendário anual das reuniões do Conselho de Administração da Companhia previstas para o exercício social de 2014. | Aprovação do novo programa de recompra de ações da Companhia | Eleição dos membros da Diretoria da Companhia | Eleição dos membros do Comitê Executivo da Companhia |
| 14/05/2014 | 12/05/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Obtenção de Empréstimo |
| 14/04/2014 | 11/04/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre aprovação de obtenção de empréstimos/prestação de garantias/aval pela Companhia. |
| 02/04/2014 | 28/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre aprovação de obtenção de empréstimo/prestação de garantias pela Companhia. |
| 13/03/2014 | 13/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciar os Resultados Operacionais e Financeiros Referentes ao Exercício de 2013 |
| 13/03/2014 | 13/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Apreciação dos Resultados referentes ao 4T13 e 2013 |
| 12/11/2013 | 12/11/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Apreciação dos Resultados das operações referentes ao 3T13 |
| 12/11/2013 | 12/11/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre os resultados das operações da Companhia referentes ao 3T13 |
| 11/11/2013 | 01/11/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciar o relatório e contas da administração da Companhia referentes a 30 de setembro de 2013 e 31 de outubro de 2013 |
| 21/10/2013 | 21/10/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da obtenção de financiamentos e prestação de garantias |
| 24/09/2013 | 23/09/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre o relatório e contas da administração da Companhia referentes a 31 de agosto de 2013. |
| 12/08/2013 | 12/08/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Apreciação dos resultados das operações da Companhia referentes ao 2o. Trimestre de 2013. |
| 12/08/2013 | 12/08/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre os resultados operacionais da Companhia referentes ao 2o. trimestre de 2013. |
| 25/06/2013 | 24/06/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) os relatórios da administração referentes a 31 de maio de 2013; | (ii) aprovação de obtenção de financiamento e prestação de garantias; | (iii) a aprovação de programa de recompra de ações de emissão da própria Companhia. |
| 13/05/2013 | 13/05/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (ii) apreciação dos resultados das operações da Companhia referentes ao 1º trimestre de 2013, os quais foram objeto de revisão da BDO RCS Auditores Independentes. | Deliberar sobre: (i) eleição do Presidente do Conselho Fiscal; e |
| 13/05/2013 | 13/05/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre os resultados das operações da Companhia referentes ao 1º Trimestre de 2013, os quais foram objeto de revisão da BDO RCS Auditores Independentes. |
| 08/05/2013 | 08/05/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Deliberar sobre a proposta de realização da 1ª (primeira) emissão de notas promissórias comerciais da Companhia, para distribuição pública, com esforços restritos de colocação, conforme o procedime | 2. Deliberar sobre a celebração do Segundo Aditamento ao Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia; e | 3. Deliberar sobre a autorização aos diretores para praticar quaisquer outros atos necessários à efetivação da emissão das Notas Promissórias e a sua formalização, bem como à celebração do aditamento |
| 30/04/2013 | 30/04/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Aprovação da obtenção de financiamentos e prestação de garantias. |
| 22/04/2013 | 22/04/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Estatuto Social e Relatórios da Administração (12/2012) | Deliberar à respeito da contratação da BDO RCS Auditores Independentes |
| 16/04/2013 | 15/04/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Aprovação da obtenção de financiamentos e prestação de garantias. |
| 21/03/2013 | 20/03/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (c) alterar disposição sobre vacância ao cargo de membro do Conselho de Administração; | (ii) aprovação da proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2012 e distribuição de dividendos; | (iii) aprovação da proposta do limite da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2013; | (iv) aprovação da proposta de reforma do estatuto social da Companhia, para (a) alterar o endereço da sede social da Companhia, (b) reduzir a quantidade máxima de membros do Conselho de Administração, | (v) aprovar a convocação dos Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia; | Deliberar sobre: (i) aprovação dos resultados das operações da Companhia, devidamente auditados pelos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; | e (vi) aprovação de obtenção de financiamentos e prestação de garantia. |
| 20/03/2013 | 20/03/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (ii) manifestação sobre a proposta de distribuição de dividendos do exercício social de 2012. | Deliberar sobre (i) apreciação do relatório da administração, contas dos administradores, demonstrações financeiras, parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício de 2012; e |
| 01/03/2013 | 01/03/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apreciação dos relatórios da administração; e | (ii) aprovação de obtenção de financiamentos e prestação de garantias. |
| 31/01/2013 | 30/01/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre (i) apreciação dos relatórios da administração; (ii) pedido de renúncia de Conselheiro; e (iii) aprovação de obtenção de financiamento e prestação de garantias. |